证券代码：600579 证券简称：*ST黄海 编号：2013—016
青岛黄海橡胶股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛黄海橡胶股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第五次会议于2013年5月7日13:00在青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号公司办公楼2号会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，另有部分监事会成员、高管人员列席会议，会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等规定要求，会议合法有效。
会议由公司董事长孙振华先生主持，与会董事经认真审议，一致通过了《关于延期一个月发布召开重大资产重组股东大会通知等公告以及相关股份发行维持原锁定价格的议案》，同意公司根据当前重大资产重组工作推进情况，延期一个月（最迟于2013年6月8日前）发布重大资产重组有关公告及股东大会召开通知等材料，同时将本次发行股份的价格仍锁定为4.28元/股，即本次重大资产重组第一次董事会会议前的20个交易日均价。如果2013年6月8日前未能发布上述相关公告，公司将撤消本次重组，重新召开董事会会议审议重大资产重组事项，并将以该次董事会会议决议的公告日作为发行股份的定价基准日。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
青岛黄海橡胶股份有限公司
董事会
二○一三年五月八日