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青岛黄海橡胶股份有限公司二○一二年年度股东大会决议公告

证券代码：600579 证券简称：*ST黄海编号：2013—019

青岛黄海橡胶股份有限公司

二○一二年年度股东大会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示内容：

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

1、股东大会召开的时间和地点

青岛黄海橡胶股份有限公司（以下简称公司）二○一二年度股东大会于2013年5月17日09:00在公司办公楼2楼2#会议室召开。

2、出席会议的股东和代理人情况

本次股东大会由公司董事会召集，以现场方式召开，参加投票的股东及股东授权代理人共计3人，共持有代表公司120,019,360股有表决权股份，占公司股份总数的46.96%。

以表格方式列示有关统计数据如下：

3、本次股东大会采取现场记名投票表决方式。会议由公司董事长孙振华先生主持，其召集、召开及表决方式等符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

4、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

按照《公司法》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，公司在任董事7人，出席7人；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

同时，公司所聘法律顾问——北京德和衡律师事务所律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

经与会股东及股权授权代理人认真审议，各项提案表决结果如下：

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)	是否通过
1	《二○一二年度董事会工作报告》	120,019,360	100					是
2	《二○一二年度监事会工作报告》	120,019,360	100					是
3	《二○一二年度财务决算报告》	120,019,360	100					是
4	《二○一二年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	120,019,360	100					是
5	《二○一二年年度报告及其摘要》	120,019,360	100					是
6	《关于预计公司二○一三年度日常关联交易的议案》	1,590,000	100					是
7	《关于预计二○一三年银行借款情况的议案》	120,019,360	100					是
8	《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》	120,019,360	100					是
9	《关于增补公司监事的议案》	120,019,360	100					是

说明：

1、上述各项议案具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《青岛黄海橡胶股份有限公司二○一二年度股东大会会议资料》。

2、上述议案的“同意比例、反对比例、弃权比例”均指相应票数占出席会议有表决权股份总数的比例。

3、《关于预计公司二○一三年度日常关联交易的议案》审议表决过程中，关联股东——青岛黄海橡胶集团有限责任公司、中车汽修（集团）总公司均回避表决，其他股东表决结果为：同意1,590,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 ％；反对 0股；弃权 0 股。

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事向大会宣读了《二○一二年度独立董事述职报告》。该报告对二○一二年度公司独立董事出席董事会会议和投票情况、发表独立意见情况，以及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。

与会股东及股东授权代理人未对《二○一二年度独立董事述职报告》提出异议。

四、律师见证情况

本次股东大会经北京德和衡律师事务所房立棠律师、郭芳晋律师见证，并出具了《北京德和衡律师事务所关于青岛黄海橡胶股份有限公司二○一二年度股东大会的法律意见书》。

律师认为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序及表决结果等均合法有效。

五、上网公告附件

《北京德和衡律师事务所关于青岛黄海橡胶股份有限公司二○一二年度股东大会的法律意见书》

六、备查文件

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《青岛黄海橡胶股份有限公司二○一二年度股东大会决议》

特此公告。

青岛黄海橡胶股份有限公司

董事会

二〇一三年五月十八日

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