证券代码：600579 股票简称：ST黄海 公告编号：2012-011
青岛黄海橡胶股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青岛黄海橡胶股份有限公司第四届监事会第十五次会议于2012年4月25日14:00在青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号公司办公楼2号会议室召开，会议应出席监事三人，实际出席会议监事三人，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席齐春雨先生主持，与会监事经认真审议，并以举手表决方式通过了各项议案，形成如下决议：
一、审议通过《二○一一年度监事会工作报告》
表决结果：议案赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《二○一一年度财务决算报告》
表决结果：议案赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《二○一一年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决结果：议案赞成3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《二○一一年年度报告》及其《摘要》
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》和《上海证券交易所股票上市规则》（2008年修订）等有关规定，监事会在全面审核了董事会编制的《二○一一年年度报告》及其《摘要》，形成以下表决意见：
1、公司《二○一一年年度报告》及其《摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；
2、公司《二○一一年年度报告》及其《摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映报告期内公司的经营成果和财务状况等事项；
3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与公司《二○一一年年度报告》及其《摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：议案赞成3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《二○一二年第一季度报告全文》及其《正文》
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号<季度报告内容与格式特别规定>》（2007年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2008年修订）等有关规定，监事会在全面审核了董事会编制的《二○一二年第一季度报告全文》及其《正文》，形成以下表决意见：
1、公司《二○一二年第一季度报告全文》及其《正文》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；
2、公司《二○一二年第一季度报告全文》及其《正文》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映报告期内公司的经营成果和财务状况等事项；
3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与公司《二○一二年第一季度报告全文》及其《正文》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：议案赞成3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于公司监事会延期换届的议案》
表决结果：议案赞成3票，反对0票，弃权0票。
青岛黄海橡胶股份有限公司
监事会
二○一二年四月二十五日