证券代码：600579 证券简称：ST黄海 公告编号：2012-006
青岛黄海橡胶股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议（通讯方式）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛黄海橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2012年4月10日9：00以通讯方式召开。会议通知已于2012年4月1日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事8人，实际表决董事8人，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等规定要求，会议合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于处置部分性能落后设备的议案》
会议同意公司为提高生产效率、降低运行成本、改善资产质量，结合原厂区半钢子午胎停产搬迁工作，对部分性能落后的设备进行处置，包括：73台半钢胎生产线硫化机，21台全钢胎生产线硫化机。
依据青岛大信英德资产评估有限公司出具的青大信英德评字（2011）第034号评估报告，上述设备账面净值19,536,038.88元，评估净值774.4万元。会议同意公司将上述设备转让给福建华橡自控技术股份有限公司，转让价格为967万元，高于评估值192.6万元。
公司独立董事对上述事项发表独立意见：公司本次淘汰部分性能落后的设备，是基于经营实际情况作出的合理选择，有利于加快设备更新、改善产品质量，以及提高资金使用效率、降低运营成本等。
公司关联董事孙振华、曹朝阳、陈建东、张春玲4人回避对该项议案的表决，实际表决董事为4人。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
会议同意公司根据《企业会计准则》及中国证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等事项的通知》规定，根据公司管理层建议，现拟对位于青岛市李沧区沧安路1号原厂区内半钢分厂的固定资产计提减值准备金额约为1,500万元，对公司位于青岛市李沧区沧安路1号原厂区内部分拆迁土地的地上房产计提资产减值准备金额约为1,750万元，合计3,250万元。本次计提资产减值准备的准确金额以本公司2011年审计报告为准。
公司独立董事对上述事项发表独立意见：公司计提资产减值准备事项依据充分，履行了董事会决策程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，真实反映了公司目前的财务状况及经营成果，有助于提供准确可靠的会计信息，同意公司计提资产减值准备。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权1票。
三、审议通过《关于与风神轮胎股份有限公司签订贴牌加工协议暨关联交易的议案》
因公司新厂区半钢胎新建项目尚未完成以及全钢胎设备“疗伤”工作正在进行之中，预计未来一段时间内产能将受到一定影响，为延续公司自主品牌和产品市场，确保搬迁及项目建设投产后，相关产品生产及销售的顺利接续，公司将以市场价格为依据，委托风神轮胎股份有限公司（以下简称“风神股份”）为我公司贴牌加工全钢胎和半钢胎，2012年度预计由风神股份为我公司贴牌加工的子午胎总量约为45万条、销售收入14,400万元。公司计划将在设备“疗伤”及新建项目顺利完成后，及时将上述业务转回公司进行。
公司独立董事对上述事项发表独立意见：公司本次委托风神股份贴牌加工轮胎，有助于公司借助风神股份的先进制造技术，树立公司良好的品牌形象，并有利于巩固和拓展公司现有的产品市场。
公司关联董事孙振华、曹朝阳、陈建东、张春玲4人回避对该项议案的表决，实际表决董事为4人。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于聘任（常务）副总经理的议案》
会议同意公司聘任罗永仁先生为（常务）副总经理，任期至本届董事会届满为止。
公司独立董事对上述事项发表独立意见：罗永仁先生具备行业内的专业知识和决策、协调能力，符合相关职责的要求，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意聘任罗永仁先生为公司（常务）副总经理。
附罗永仁先生简历：
罗永仁先生，38岁，中共党员，本科，工程师，历任风神轮胎股份有限公司炼焦分厂设备主管、厂长，风神轮胎股份有限公司WCM/CI推进工作办公室主任。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
上述四项议案中，《关于处置部分性能落后设备的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于与风神轮胎股份有限公司签订贴牌加工协议暨关联交易的议案》三项议案需要提交公司股东大会审议，公司将另行确定召开股东大会的时间并及时进行公告。
特此公告。
青岛黄海橡胶股份有限公司
董事会
二〇一二年四月十日