证券代码：600579 证券简称：*ST黄海 编号：2012—052
青岛黄海橡胶股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛黄海橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2012年10月22日8:30在青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号公司办公楼2号会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，另有全体监事会成员、高管人员列席会议，会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》、《公司章程》等规定要求，会议合法有效。会议由公司董事长孙振华先生主持，与会董事经认真审议，表决通过了有关报告、议案，形成如下决议：
一、审议通过《二○一二年第三季度报告全文》及其《正文》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
公司《二○一二年第三季度报告全文》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2012年10月23日相关公告，公司《二○一二年第三季度报告正文》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》2012年10月23日相关公告。
二、审议通过《关于延缓实施<内部控制规范实施工作方案>的议案》
会议同意公司根据财政部、证监会于2012年8月14日联合发布的《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》中有关“主板上市公司因进行破产重整、借壳上市或重大资产重组，无法按照规定时间建立健全内控体系的，原则上应在相关交易完成后的下一个会计年度年报披露的同时，披露内部控制自我评价报告和审计报告……”的规定事项，并结合公司当前正在实施的重大资产重组情况，决定延缓实施自2012年3月30日启动的《内部控制规范实施工作方案》有关工作，计划于本次重大资产重组工作完成后再予恢复，同时将严格按照信息披露有关规定履行相关义务。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
青岛黄海橡胶股份有限公司
董事会
二○一二年十月二十三日