证券代码：600579 证券简称：*ST黄海 编号：2012—046
青岛黄海橡胶股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛黄海橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2012年9月10日以电子邮件和公司网上办公系统方式发出，同时于2012年9月20日10:30在青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号公司办公楼2号会议室召开现场会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，另有全体监事会成员、高管人员列席会议，会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》、《公司章程》等规定要求，会议合法有效。会议由公司董事孙振华先生主持，与会董事经认真研究，审议通过了各项议案，并形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
根据公司董事会提名委员会的提名，与会董事一致选举孙振华先生为公司第五届董事会董事长、王锋先生为公司第五届董事会副董事长，任期均为三年，自本次会议通过之日起，并至本届董事会期满为止。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
以上人员简历请详见公司2012年9月5日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》上的《青岛黄海橡胶股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告》有关内容。
二、审议通过《关于董事会专门委员会委员人选的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》，以及《公司章程》、公司董事会各专业委员会工作制度等有关规定，会议选举产生公司第五届届董事会提名、战略、审计、薪酬与考核四个专门委员会的委员(包括主任委员)人选，任期与本届董事会期限相同，具体如下：
1、董事会提名委员会：由独立董事王厚宝先生、独立董事杜常功先生、董事王锋先生出任委员，其中王厚宝先生出任主任委员。
2、董事会战略委员会：由董事王锋先生、董事孙振华先生、董事罗永仁先生、独立董事樊培银先生、独立董事王厚宝先生出任委员，其中王锋先生出任主任委员。
3、董事会审计委员会：由独立董事樊培银先生、独立董事杜常功先生、董事焦崇高先生出任委员，其中樊培银先生出任主任委员。
4、董事会薪酬与考核委员会：由董事孙振华先生、独立董事杜常功先生、独立董事王厚宝先生出任委员，其中孙振华先生出任主任委员。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
以上人员简历请详见公司2012年9月5日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》上的《青岛黄海橡胶股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告》有关内容。
三、审议通过《关于选聘公司高级管理人员的议案》
根据工作需要，由公司董事长推荐，公司董事会提名委员会提名，董事会审议并同意公司如下选聘事项：
1、罗永仁先生为公司常务副总经理；
2、王立宪先生为公司副总经理；
3、张志刚先生为公司总会计师；
4、孙荣青先生为董事会秘书职务(副总经理级)。
以上人员任期与本届董事会期限相同。
公司独立董事事前审核了以上人员的提名和任职资格，同意公司董事会以上选聘事项。公司《独立董事对有关事项的独立意见》，请详见附后内容。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
附：以上高级管理人员简历
罗永仁先生，1974年4月出生，汉族，中共党员，本科，工程师。曾任风神轮胎股份有限公司炼胶分厂设备管理员、设备主管、分厂厂长，AWCM/CI推进办公室主任，总经理助理。现任青岛黄海橡胶股份有限公司董事、常务副总经理。
王立宪先生，1963年3月出生，汉族，中共党员，在职研究生学历，高级政工师。曾任青岛橡胶（集团）有限责任公司组织处副处长、党办主任、总经办主任、总经理助理，青岛黄海橡胶集团有限责任公司总经理助理、副总经理、董事兼经营公司、销售公司经理，青岛黄海橡胶股份有限公司董事。现任青岛黄海橡胶股份有限公司副总经理。
张志刚先生，男，1967年2月出生，蒙古族，本科学历，中共党员。历任黑龙江黑化集团有限公司财务处财务科副科长、内部银行行长、资金科科长、技改中心主任，兼中美碧碧肥有限公司总会计师、财务部副部长；黑化集团30万吨甲醇项目计财处处长；鲁能集团大雁煤化工有限公司计财处处长；中国化工新材料总公司财务处副处长；贵州水晶集团副总会计师（主持工作）兼财务部部长；青岛黄海橡胶股份有限公司董事。现任青岛黄海橡胶股份有限公司总会计师。
孙荣青先生，1969年7月出生，汉族，中共党员，本科学历，工程师。曾任青岛黄海橡胶集团有限责任公司炼胶厂设备管理员、工程师，青岛黄海橡胶集团有限责任公司外联处、外经处、证券办工程师，青岛黄海橡胶股份有限公司证券事务代表、职工代表监事，并兼任综合办公室主任、管理信息部部长、经营管理部部长、储运部部长等职。现任青岛黄海橡胶股份有限公司董事会秘书。
青岛黄海橡胶股份有限公司
董事会
二○一二年九月二十一日
青岛黄海橡胶股份有限公司
独立董事对有关事项的独立意见
作为青岛黄海橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本着对广大中小股东负责的态度，基于独立判断，在经过询问和了解的基础上，现对公司第五届董事会第一次会议审议通过的选举董事长、副董事长，以及选聘常务副总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书等高级管理人员之事宜发表独立意见如下：
一、任职资格合法
经审核以上人员的履历、证书等相关材料，上述人员不存在《公司法》、《证券法》等中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，没有被中国证监会确定为市场禁入者，或禁入尚未解除等情形。拟任职人员符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，具备出任相应职务应具备的能力。
二、决策程序合法
本次董事会选举董事长、副董事长，以及选聘常务总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书等高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。
三、出具独立意见
1、同意选举孙振华先生为公司董事长、王锋先生为公司副董事长。
2、同意选聘罗永仁先生为公司常务副总经理、王立宪先生为公司副总经理、张志刚先生为公司总会计师、孙荣青先生为公司董事会秘书(副总经理级)。
3、以上人员任期与本届董事会期限相同。
青岛黄海橡胶股份有限公司
独立董事：樊培银
独立董事：王厚宝
独立董事：杜常功
二○一二年九月二十日