证券代码：600579 证券简称：*ST黄海 编号：2012—041
青岛黄海橡胶股份有限公司
关于召开二○一二年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2012年9月20日09:00，会期半天。
●会议召开地点：
青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号
青岛黄海橡胶股份有限公司办公楼2楼2#会议室
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会的召集人：公司第四届董事会
2、会议召开时间：2012年9月20日（星期四）09:00（会议签到时间为08:30～09:00）
3、会议地点：
青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号
青岛黄海橡胶股份有限公司办公楼2楼2#会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
2、审议《关于董事会换届选举的议案》；
3、审议《关于调整独立董事年度薪酬的议案》；
4、审议《关于监事会换届选举的议案》。
上述提案的具体内容详见2012年9月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《青岛黄海橡胶股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告》、《青岛黄海橡胶股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告》。
三、会议出席对象
1、截止2012年9月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。
2、公司董事、监事、高管员及公司聘请的见证律师。
四、登记方法
1、登记方法
法人股东代表凭法定代表人资格证明、或法人授权委托书、证券帐户卡、持股凭证、出席者本人身份证进行登记。
个人股东凭本人身份证、证券帐户卡、持股凭证进行登记。
代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证进行登记。
异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间
2012年9月17日（上午08:30～11：30，下午13:00～16:00）。
3、登记地点
青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号
青岛黄海橡胶股份有限公司董事会秘书室
五、其它事项
1、联系方式
联系地址：青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号
青岛黄海橡胶股份有限公司董事会秘书室
邮政编码：266111
联 系 人：孙荣青
联系电话：0532—68016139
传 真：0532—68016056
2、会期半天，与会股东或其代理人食宿及交通费自理。
青岛黄海橡胶股份有限公司
董事会
二○一二年九月五日
附件
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席青岛黄海橡胶股份有限公司二○一二年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托人对本次审议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
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序号 |
议案名称 |
表决意见 |
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同意 |
反对 |
弃权 |
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1 |
《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
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2 |
《关于董事会换届选举及推举新一届董事会董事、独立董事的议案》 |
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① |
孙振华先生为公司第五届董事会董事 |
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② |
王 锋先生为公司第五届董事会董事 |
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③ |
焦崇高先生为公司第五届董事会董事 |
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④ |
罗永仁先生为公司第五届董事会董事 |
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⑤ |
樊培银先生为公司第五届董事会独立董事 |
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⑥ |
王厚宝先生为公司第五届董事会独立董事 |
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⑦ |
杜常功先生为公司第五届董事会独立董事 |
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3 |
《关于调整独立董事年度薪酬的议案》 |
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4 |
《关于监事会换届选举及推举新一届监事会监事的议案》 |
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① |
齐春雨先生为公司第五届监事会监事 |
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② |
陈 岩先生为公司第五届监事会监事 |
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