证券代码：600579 证券简称：*ST黄海 编号：2012—039
青岛黄海橡胶股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛黄海橡胶股份有限公司第四届监事会第十七次会议于2012年9月4日13:00在青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号公司办公楼2号会议室召开，会议应出席监事三人，实际出席会议监事三人，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
会议由监事会主席齐春雨先生主持，与会监事经认真审议，并以投票表决方式通过了《关于监事会换届选举的议案》，同意公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》有关规定，并结合公司第四届监事会成员工作绩效与监事工作变动等情况，拟定由齐春雨先生、陈岩先生为公司第五届监事会监事候选人，与公司职工民主选举产生的职工代表梁丽静女士共同组成公司第五届监事会。公司监事会对卸任监事丁唯颖女士履职期间为公司发展所做努力表示真诚谢意。同时，本项议案尚需提交公司二○一二年第二次临时股东大会审议并采用累积投票方式选举。
一、具体表决结果如下
1、同意齐春雨先生为公司第五届监事会监事候选人
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、同意陈岩先生为公司第五届监事会监事候选人
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、监事会审核意见如下
经认真审核，监事会认为：
1、监事候选人齐春雨先生、陈岩先生分由公司大股东、公司第四届监事会提名，符合“单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一”的规定，
2、监事候选人齐春雨先生、陈岩先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度等要求。
3、同意提名齐春雨先生、陈岩先生为第五届监事会监事候选人，同意提交公司二○一二年第二次临时股东大会审议并采用累计投票方式选举。
三、监事候选人简历如下
齐春雨先生，1976年7月出生，汉族，中共党员，研究生学历。曾任中国化工新材料总公司、中化化工科技总院企业管理处律师，中国化工新材料总公司资产运营部律师、监事部律师，辽源厂厂长助理。现任中国化工橡胶总公司、中车汽修（集团）总公司副总法律顾问、监事部律师，青岛黄海橡胶股份有限公司监事会主席。
陈岩先生，1976年4月出生，汉族，中共党员，本科学历，具备律师资格。曾任风神轮胎股份有限公司法律顾问室任法律顾问、负责人，法律事务部副部长。现任青岛黄海橡胶股份有限公司职工代表监事、监事部部长。
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监事会
二○一二年九月五日